二O一七年二月二十四日，公司第八屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，應(yīng)到董事9人，參加會議董事9人。獨立董事葉祖光先生因工作原因未能出席會議，委托獨立董事顏愛民先生代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由江端預(yù)董事長主持，會議審議并通過以下議案：

一、公司2016年度報告及摘要

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、公司2016年度董事會工作報告

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、公司2016年度總經(jīng)理工作報告

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

四、公司2017年度經(jīng)營計劃綱要

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、公司2016年度財務(wù)決算報告

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

六、關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案

根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計結(jié)果，2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為149,428,673.21 元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%的法定公積金10,099,031.69 元，2016年度實現(xiàn)的可供分配利潤為139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利潤429,097,422.63元，累計可供股東分配利潤為568,427,064.15 元。

    2016年度利潤分配預(yù)案：每10股派現(xiàn)金2元（含稅）方案進(jìn)行分配。本次共計分配69,751,186.20元，剩余未分配利潤498,675,877.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

七、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

2017年度公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的會計審計機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

八、關(guān)于《公司內(nèi)部控制制度評價報告》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

九、關(guān)于申請銀行綜合授信的議案

同意公司向中國銀行等六家銀行申請綜合授信額度共計7.5億元。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十、關(guān)于授權(quán)公司利用自有閑置資金進(jìn)行短期投資的議案

為提高資金使用效益，在保障資金安全性、流動性和正常生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，授權(quán)公司利用自有閑置資金用于以下投資項目：

1、利用貨幣基金、銀行及券商理財產(chǎn)品等作為現(xiàn)金管理主要手段，選擇性參與可轉(zhuǎn)債及新股申購；

2、根據(jù)市場時機(jī)少量配置指數(shù)或股票型基金。

以上總授權(quán)額度不超過4.2億元，其中第2項授權(quán)額度不超過0.5億元。授權(quán)公司董事長領(lǐng)導(dǎo)投資證券部、財務(wù)部等部門具體實施。本次授權(quán)期限為1年。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十一、關(guān)于《公司2016年募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十二、關(guān)于召開公司2016年度股東大會通知的議案

定于2017年3月29日在公司會議室召開2016年度股東大會，審議公司第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第九次會議提交的各項議案。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

上述第一、二、五、六、七項議案將提交股東大會審議。